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Servicios Financieros
Riesgo y cumplimiento para banca y finanzas. ORCA Opti brings your risks, controls and AI governance into one living system of record, inside your Safe Zone.
Regulation
Alineado a la regulación de Latinoamérica
ORCA Opti se asigna a las obligaciones que enfrentan las organizaciones de la región, y mantiene su evidencia lista para auditoría.
LGPD (Brasil)
LGPD (Brasil)
Obligaciones de protección de datos personales bajo la Ley General de Protección de Datos de Brasil.
LFPDPPP y la nueva ley de protección de datos (México)
LFPDPPP y la nueva ley de protección de datos (México)
Obligaciones federales de protección de datos personales para organizaciones privadas en México.
Ley 1581 de Habeas Data (Colombia) y Ley 25.326 (Argentina)
Ley 1581 de Habeas Data (Colombia) y Ley 25.326 (Argentina)
Regímenes nacionales de protección de datos personales en Colombia y Argentina, asignados y con evidencia.
ISO 27001 y NIST CSF
ISO 27001 y NIST CSF
Marcos de seguridad reconocidos internacionalmente, ya asignados a sus controles.
Gobernanza de IA
Gobernanza de IA
Uso de IA seguro y responsable, con registro para aseguramiento y revisión.
Residencia de datos en Latinoamérica
Residencia de datos en Latinoamérica
Opere dentro de su Safe Zone con residencia de datos en la región, junto a las regiones de Azure y AWS en América Latina, incluido Amazon Bedrock para cargas de trabajo de IA gobernada.
Para Servicios Financieros
Conozca ORCA Opti para Servicios Financieros en América Latina
Los bancos, fintechs, casas de bolsa, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones de la región operan bajo la supervisión de los bancos centrales y supervisores financieros de la región, con una red cibernética, de prevención de lavado de dinero y de protección al consumidor cada vez más estricta. ORCA Opti reúne la IA gobernada y el cumplimiento en una sola plataforma dentro de su Safe Zone.
Evidencia cibernética para los supervisores financieros
Evidencia cibernética para los supervisores financieros
Requisitos cibernéticos de los reguladores financieros de la región, controles de los sistemas de pago locales y normas cibernéticas de los bancos centrales mapeados a controles y evidencia continua.
Obligaciones de PLD y CFT
Obligaciones de PLD y CFT
Programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la región, registros de capacitación, KYC y flujos de reportes de operaciones sospechosas capturados y mantenidos al día.
Residencia de los datos del cliente
Residencia de los datos del cliente
Los datos del cliente permanecen en su Safe Zone, con AI Guardian impidiendo que la información sensible salga de ella.
IA soberana para KYC, asesoría y servicio
IA soberana para KYC, asesoría y servicio
IA gobernada para redacción de KYC, comunicaciones con clientes y apoyo a asesores, con el registro de auditoría que esperan los supervisores financieros de la región.
La presión
A qué se enfrentan los servicios financieros de la región
Los ataques cibernéticos a los sistemas de pago, las expectativas cada vez más estrictas de los supervisores financieros, la competencia fintech y el escrutinio de prevención de lavado recaen en los mismos equipos.
Ataques cibernéticos a los sistemas de pago y a los canales del cliente
Ataques cibernéticos a los sistemas de pago y a los canales del cliente
Los ataques dirigidos a los sistemas de pago de la región y el fraude en los canales del cliente han redefinido las expectativas de los supervisores financieros sobre la resiliencia cibernética.
Requisitos cibernéticos cada vez más estrictos de los supervisores
Requisitos cibernéticos cada vez más estrictos de los supervisores
Las actualizaciones de la normativa bancaria y las inspecciones de los supervisores financieros de la región exigen más evidencia, con mayor frecuencia, sobre resiliencia cibernética y operativa.
Supervisión de PLD y CFT
Supervisión de PLD y CFT
Los supervisores de PLD/CFT de la región esperan programas verificables de capacitación, KYC y reportes de operaciones sospechosas, no constancias en papel.
Open finance y regulación fintech
Open finance y regulación fintech
Las leyes fintech de la región y la trayectoria de open finance siguen elevando el estándar sobre consentimiento del cliente, intercambio de datos y seguridad.
Marcos integrados
Los estándares con los que operan los servicios financieros de la región
ORCA Opti viene con las obligaciones y los estándares con los que realmente operan los bancos, fintechs y aseguradoras de la región.
Normativa bancaria de los supervisores de la región
Los requisitos de riesgo cibernético, operativo y resiliencia bancaria de los reguladores financieros de la región mapeados a controles y evidencia continua.
Normas cibernéticas de los bancos centrales
Requisitos operativos y cibernéticos de los bancos centrales de la región, incluida la participación en los sistemas de pago locales, mantenidos listos para auditoría.
PLD y CFT (prevención de lavado en la región)
Programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, registros de capacitación y de operaciones sospechosas listos para supervisión.
Leyes de protección de datos de la región
Las leyes locales de protección de datos personales de clientes y empleados (como la LGPD en Brasil, la LFPDPPP en México, la Ley 1581 en Colombia y la Ley 25.326 en Argentina), con evidencia lista para las autoridades de protección de datos.
ISO 27001, NIST CSF y SWIFT CSP
Controles de seguridad de la información y de los sistemas de pago alineados con los marcos cibernéticos que esperan supervisores y contrapartes.
Supervisores de seguros y pensiones
Expectativas de los supervisores de seguros, fianzas y ahorro para el retiro de la región con seguimiento junto a las obligaciones bancarias y fintech.
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