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Servicios Financieros
Riesgo y cumplimiento para banca y finanzas. ORCA Opti brings your risks, controls and AI governance into one living system of record, inside your Safe Zone.
Regulation
Alineado a la regulación de Latinoamérica
ORCA Opti se asigna a las obligaciones que enfrentan las organizaciones de la región, y mantiene su evidencia lista para auditoría.
LGPD (Brasil)
LGPD (Brasil)
Obligaciones de protección de datos personales bajo la Ley General de Protección de Datos de Brasil.
LFPDPPP y la nueva ley de protección de datos (México)
LFPDPPP y la nueva ley de protección de datos (México)
Obligaciones federales de protección de datos personales para organizaciones privadas en México.
Ley 1581 de Habeas Data (Colombia) y Ley 25.326 (Argentina)
Ley 1581 de Habeas Data (Colombia) y Ley 25.326 (Argentina)
Regímenes nacionales de protección de datos personales en Colombia y Argentina, asignados y con evidencia.
ISO 27001 y NIST CSF
ISO 27001 y NIST CSF
Marcos de seguridad reconocidos internacionalmente, ya asignados a sus controles.
Gobernanza de IA
Gobernanza de IA
Uso de IA seguro y responsable, con registro para aseguramiento y revisión.
Residencia de datos en Latinoamérica
Residencia de datos en Latinoamérica
Opere dentro de su Safe Zone con residencia de datos en la región, junto a las regiones de Azure y AWS en América Latina, incluido Amazon Bedrock para cargas de trabajo de IA gobernada.
Para Servicios Financieros
Conozca ORCA Opti para Servicios Financieros en México
Los bancos, fintechs, casas de bolsa, aseguradoras y Afores mexicanos operan bajo la supervisión de la CNBV, Banxico, la CNSF y la CONSAR, con una red cibernética, de prevención de lavado de dinero y de protección al consumidor cada vez más estricta. ORCA Opti reúne la IA gobernada y el cumplimiento en una sola plataforma dentro de su Safe Zone.
Evidencia cibernética de la CNBV y Banxico
Evidencia cibernética de la CNBV y Banxico
Requisitos cibernéticos de la Circular Única de Bancos, controles del SPEI y normas cibernéticas de Banxico mapeados a controles y evidencia continua.
Obligaciones de PLD y CFT
Obligaciones de PLD y CFT
Programas mexicanos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, registros de capacitación, KYC y flujos de reportes de operaciones sospechosas capturados y mantenidos al día.
Residencia de los datos del cliente
Residencia de los datos del cliente
Los datos del cliente permanecen en su Safe Zone, con AI Guardian impidiendo que la información sensible salga de ella.
IA soberana para KYC, asesoría y servicio
IA soberana para KYC, asesoría y servicio
IA gobernada para redacción de KYC, comunicaciones con clientes y apoyo a asesores, con el registro de auditoría que esperan la CNBV y la CNSF.
La presión
A qué se enfrentan los servicios financieros mexicanos
Los ataques cibernéticos a los sistemas de pago, las expectativas cada vez más estrictas de la CNBV, la competencia fintech y el escrutinio de prevención de lavado recaen en los mismos equipos.
Ataques cibernéticos al SPEI y a los canales del cliente
Ataques cibernéticos al SPEI y a los canales del cliente
Los ataques dirigidos al SPEI y el fraude en los canales del cliente han redefinido las expectativas de la CNBV sobre la resiliencia cibernética.
Requisitos cibernéticos cada vez más estrictos de la CNBV
Requisitos cibernéticos cada vez más estrictos de la CNBV
Las actualizaciones de la Circular Única de Bancos y las inspecciones de la CNBV exigen más evidencia, con mayor frecuencia, sobre resiliencia cibernética y operativa.
Supervisión de PLD y CFT
Supervisión de PLD y CFT
Los supervisores mexicanos de PLD/CFT esperan programas verificables de capacitación, KYC y reportes de operaciones sospechosas, no constancias en papel.
Open finance y regulación fintech
Open finance y regulación fintech
La ley fintech de México y la trayectoria de open finance siguen elevando el estándar sobre consentimiento del cliente, intercambio de datos y seguridad.
Marcos integrados
Los estándares con los que operan los servicios financieros mexicanos
ORCA Opti viene con las obligaciones y los estándares con los que realmente operan los bancos, fintechs y aseguradoras mexicanos.
Circular Única de Bancos de la CNBV
Requisitos mexicanos de riesgo cibernético, operativo y resiliencia bancaria mapeados a controles y evidencia continua.
Normas cibernéticas de Banxico
Requisitos operativos y cibernéticos del banco central, incluida la participación en el SPEI, mantenidos listos para auditoría.
PLD y CFT (prevención de lavado en México)
Programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, registros de capacitación y de operaciones sospechosas listos para supervisión.
LFPDPPP
Obligaciones federales de protección de datos personales de clientes y empleados, con evidencia lista para el INAI.
ISO 27001, NIST CSF y SWIFT CSP
Controles de seguridad de la información y de los sistemas de pago alineados con los marcos cibernéticos que esperan supervisores y contrapartes.
CNSF y CONSAR
Expectativas del supervisor de seguros, fianzas y ahorro para el retiro con seguimiento junto a las obligaciones bancarias y fintech.
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